集團公司召開股東會第二十二次會議暨第五屆董事會第二次會議
時間:2019年06月20日   作者:佚名   來源:本站原創   瀏覽次數:

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     6月14日,集團公司召開股東會第二十二次會議暨第五屆董事會第二次會議、監事會2019年第一次會議,總結過去一年董事會、經理層工作,分析當前面臨的形勢和困難,謀劃決策企業改革發展大計,安排部署2019年工作,確保集團公司安全生產經營工作高質量推進。

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根據股東授權委托書的委托,出席股東會的股東代表有:甘能化投集團副總經理王志民、中國信達股份公司甘肅省分公司總經理助理王立勇、中國華融股份公司甘肅省分公司高級副經理熊影;董事長張炳忠、董事許繼宗、朱新節、武威、孫全盛、熊影;公司監事會主席王春丁、監事曹玉霜、蘆玫、馬文、趙國正出席會議。集團公司副總經理楊云峰、徐茂輝,財務總監袁得梅,總工程師袁崇亮列席會議。

集團公司黨委書記、董事長張炳忠主持股東會第二十二次會議暨第五屆董事會第二次會議。

集團公司第五屆董事會第二次會議審議通過了《董事會工作報告》《關于集團公司2018年投資行為分析和2019年投資計劃方案的議案》《關于集團公司2018年度財務決算報告的議案》《關于集團公司2018年度稅后利潤分配方案的議案》《關于集團公司2019年財務預算方案的議案》《關于建設三礦洗煤廠項目方案的議案》《關于建設三礦急傾斜煤層膏體充填開采項目方案的議案》《關于實施蘭州辦事處招待所裝修項目方案的議案》《關于建設金河煤礦一號井技術改造項目方案的議案》《窯街煤電集團有限公司董事會向董事長辦公會授權方案的議案》,審議批準了《總經理工作報告》《關于2019年度企業工資總額預算方案的議案》。

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董事長張炳忠代表董事會與總經理許繼宗簽訂了《經理層承包經營責任書》。

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股東會第二十二次會議審議批準了《董事會工作報告》《監事會工作報告》《關于集團公司2018年投資行為分析和2019年投資計劃方案的議案》《關于集團公司2018年度財務決算報告的議案》《關于集團公司2018年度稅后利潤分配方案的議案》《關于集團公司2019年度財務預算方案的議案》《關于建設三礦洗煤廠項目方案的議案》《關于建設三礦急傾斜煤層膏體充填開采項目方案的議案》《關于實施蘭州辦事處招待所裝修項目方案的議案》《關于建設金河煤礦一號井技術改造項目方案的議案》。

三家股東單位代表講話指出,窯煤集團在董事會的正確決策、監事會的有效監督下,過去一年,強化攻堅舉措,規范各項管理,經營形勢趨穩向好,取得了好的經營業績,安全生產平穩發展,營業收入大幅增長,這些成績的取得,離不開窯煤集團領導的不懈努力,離不開廣大職工的辛勤付出,感謝窯煤班子和全體職工的辛勤努力。他們表示,作為窯煤集團股東,將一如既往支持企業發展,協調解決好發展中的困難和問題,希望窯煤集團充分把握資產證券化和企業債轉股的良好機遇,進入資本市場,促進企業長期可持續發展;同時,把握市場,充分調研論證,依據企業資金狀況,合理安排資金和投資,推動企業健康高質量發展。

董事長張炳忠強調,公司上下要傳達學習好會議精神,把會議做出的各項決議貫徹執行好,牢牢把握企業發展定位,不斷強化安全生產,深化企業改革,做好風險管控,積極應對各種困難,破解生存發展難題,在省委、省政府和省國資委的正確領導下,在各股東單位的大力支持和幫助下,砥礪奮進,開拓創新,鍥而不舍,真抓實干,為全面完成各項目標任務努力奮斗。

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會議期間,集團公司監事會主席王春丁還主持召開了窯街煤電集團公司監事會2019年第一次會議,審議通過了集團公司監事會工作報告及有關議案。





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